Diplômé d'un master analyse financière et assurance option risque analyste et d'une certification AMF , je suis actuellement en poste dans le domaine de la conformité
Financières des Paiements Electroniques Compte-Nickel
Février 2017
à janvier 2019
PARTIE PROJET: -Responsable d'alertes type fraudes et lab -Formation, conseil, suivi et assistance de nouveaux collaborateurs -Amélioration des procédures internes et de formation de nouveaux collaborateurs -Amélioration du calibrage d'alertes à des fins plus intuitives avec la mise en place d'initiatives (ex: whit_list: outils de filtrage d'alerte) -Participation aux Comités AML et des déclarations de soupçon correspondantes -Référent opérationnel sur les alertes fraudes et LAB, Correction et rédaction des déclarations de soupçon avant transmission aux autorités (Tracfin) -Suivie des paniers des analystes; -Reporting des anomalies constatées a des fins d'améliorations; -Formation de nouveaux collaborateurs -Participation à l'identification et la cartographie des risques et nouveaux enjeux en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux -Participation à la mise en place de nouveaux scenarii de fraude et de blanchiment des capitaux
PARTIE OPERATIONNELLE: -Traitement des alertes générées par les outils de filtrage internes aux fins de détection des situations atypiques -Examen renforcé des dossiers sélectionnés dans le cadre de l’exploitation des alertes; -Traitement de dossiers sensibles et confidentiels type PPE (Personnes Publiquement Exposées ou liées à une problématique terroriste) -Echange-Remonté de soupçons auprès de contreparties externes dans le cadre d'une problématique fraude ou LAB -Vérification de la licéité des justificatifs clients
-Etude des demandes de financement de particuliers et professionnels. -Détermination de la capacité d'emprunt en fonction des profils clients et documents fournis -Vérification des justificatifs clients -Validation de demandes de crédit
-Gestion des opérations financières: règlement et facturation des séjours linguistiques -Gestion administrative des réservations des séjours linguistiques
