Stency MBOUMBA
Analyste en Conformité
36 ans
Permis de conduire
Nantes (44000) France
Situation professionnelle
En poste
Ouvert aux opportunités
Présentation
Diplômé d'un master analyse financière et assurance option risque analyste et d'une certification AMF , je suis actuellement en poste dans le domaine de la conformité
Contrôleur interne
Financière des paiements electronique - Groupe BNP
Depuis janvier 2019
- Contrôle de niveau 1 du cahier permanant
- Testing d’indépendance auprès des différents services de Nickel sur l’application des procédures Conformité
- Validation des déclarations de soupçons auprès de Tracfin
- Rédaction des modes opératoires de traitement d'alerte
- Formation continue de collaborateurs aux procédures et mode opératoire de la Conformité
Analyste en conformité
Financières des Paiements Electroniques Compte-Nickel
Février 2017
à janvier 2019
- PARTIE PROJET:
-Responsable d'alertes type fraudes et lab
-Formation, conseil, suivi et assistance de nouveaux collaborateurs
-Amélioration des procédures internes et de formation de nouveaux collaborateurs
-Amélioration du calibrage d'alertes à des fins plus intuitives avec la mise en place d'initiatives (ex: whit_list: outils de filtrage d'alerte)
-Participation aux Comités AML et des déclarations de soupçon correspondantes
-Référent opérationnel sur les alertes fraudes et LAB, Correction et rédaction des déclarations de soupçon avant transmission aux autorités (Tracfin)
-Suivie des paniers des analystes;
-Reporting des anomalies constatées a des fins d'améliorations;
-Formation de nouveaux collaborateurs
-Participation à l'identification et la cartographie des risques et nouveaux enjeux en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux
-Participation à la mise en place de nouveaux scenarii de fraude et de blanchiment des capitaux - PARTIE OPERATIONNELLE:
-Traitement des alertes générées par les outils de filtrage internes aux fins de détection des situations atypiques
-Examen renforcé des dossiers sélectionnés dans le cadre de l’exploitation des alertes;
-Traitement de dossiers sensibles et confidentiels type PPE (Personnes Publiquement Exposées ou liées à une problématique terroriste)
-Echange-Remonté de soupçons auprès de contreparties externes dans le cadre d'une problématique fraude ou LAB
-Vérification de la licéité des justificatifs clients
Assistant Analyste Crédit
Banque Casino
Avril 2016
à juin 2016
- -Etude des demandes de financement de particuliers et professionnels.
-Détermination de la capacité d'emprunt en fonction des profils clients et documents fournis
-Vérification des justificatifs clients
-Validation de demandes de crédit
Responsable financier et administratif
EF Éducation
Avril 2012
à juillet 2012
Stage
Paris
France
- -Gestion des opérations financières: règlement et facturation des séjours linguistiques
-Gestion administrative des réservations des séjours linguistiques
-
Mémoire sur l'actuariat non vie et Projet tutoré sur le financement des PME
Analyser la notion actuarielle dans le monde de l'entreprise, son rôle et nécessité.Bon niveau
-
Maitrise du pack office, progiciel Poséidon, Heberge v3, SAS, Sas Entreprise Guide, SCILAB, VBA, R,
Avancé
Formation bancaire pour Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
Master 2 Analyse financière & Assurance option Risque Analyste
Université du Maine, Institut du risque et de l'assurance
2013
à octobre 2016
Analyse économique et financière, Gestion du risque, Économétrie, statistiques et sciences actuarielles
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