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Rahma Waghrem

Chargée de conformité / analyste KYC

Rigoureuse
Autonome
Expertise métier
Expertise projet
Banque
Permis de conduire
Choisy le roi (94600) France
En poste En recherche active
Diplômée du Master Programme Grande Ecole de l'EBS Paris en spécialité Finance, j'ai pu développée une forte expertise métier en banque sur les métiers
back/middle office et trade finance j'ai aussi pu développer des compétences en Gestion de projet.
Je souhaiterais piloter des projets en lien avec les métiers de l'IT dans le domaine bancaire autour des thématiques de la
conformité, du risque opérationnel, de la lutte anti-fraude.
CV réalisé sur DoYouBuzz
  • Revue du processus KYC (Know Your Customer) & analyse des risques de non-conformité (cartographie des risques)
  • Pilotage et mise en œuvre du dispositif LCB-FT (Prévention et contrôle interne de niveau 1 et 2)
  • Analyse des risques opérationnels et mise en œuvre de nouvelles procédures (Bâle 2 et Bâle 3)
  • Création d’indicateurs de performances : KPI et mises en place de reportings de suivi
  • Pilotage du projet de refonte de l’organisation du service
  • Suivi des risques liés à la transformation du service
  • Mise à jour des supports de formation du personnel sur les normes & procédures de conformité des opérations
  • Env. technique : Tableaux croisés dynamiques, MDM, Embargo, Forces On Line, FCC