Rahma Waghrem
Chargée de conformité / analyste KYC
Rigoureuse
Autonome
Expertise métier
Expertise projet
Banque
Permis de conduire
Choisy le roi (94600) France
En poste
En recherche active
Diplômée du Master Programme Grande Ecole de l'EBS Paris en spécialité Finance, j'ai pu développée une forte expertise métier en banque sur les métiers
back/middle office et trade finance j'ai aussi pu développer des compétences en Gestion de projet.
Je souhaiterais piloter des projets en lien avec les métiers de l'IT dans le domaine bancaire autour des thématiques de la
conformité, du risque opérationnel, de la lutte anti-fraude.
back/middle office et trade finance j'ai aussi pu développer des compétences en Gestion de projet.
Je souhaiterais piloter des projets en lien avec les métiers de l'IT dans le domaine bancaire autour des thématiques de la
conformité, du risque opérationnel, de la lutte anti-fraude.
Analyste Fraude pour le service Litiges monétiques (back office)
Société Générale
Depuis septembre 2020
Intérim
Fontenay-sous-Bois
France
- Assurer la production du périmètre en lien avec la conformité (contrôle interne de niveau 1 et 2) : lutte contre le blanchiment d’argent, lutte anti-fraude, sanctions-embargo
- Assurer le suivi des opérations et la relation clients (procédures KYC)
- Garantir le traitement des opérations des contestations monétiques (Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama)
- Gestion des accréditations des contractuels
- Assurer la formation sur les logiciels métiers des internes et contractuels (Embargo, MDM, Forces Online, VISA Online)
- Mise à jour des supports de formation du personnel sur les procédures KYC
- Analyse statistiques des activités du service
- Env. technique : Pack Office, Embargo, FCC, BOM/GLM, MDM, Evolan, FORCES online, VISA Online
Responsable associatif
Les résidents des hautes bornes
Octobre 2019
à septembre 2020
Bénévolat
Choisy-le-Roi
France
- Planning prévisionnel pour deux grands projets sur une durée de 24 mois
- Budget et consolidation des comptes (budget de 22 000 euro pour 2020)
- Montage des dossiers de subvention : planning, budget prévisionnel, indicateurs de suivis de projets, jalon, public cible
- Label Association Action Innovante (Grand Paris)
Site web de l'entreprise
Chargée de conformité pour le service Cartes Affaires (middle office)
Société Générale
Septembre 2017
à septembre 2019
Contrat d'apprentissage
Fontenay-sou-Bois
France
- Revue du processus KYC (Know Your Customer) & analyse des risques de non-conformité (cartographie des risques)
- Pilotage et mise en œuvre du dispositif LCB-FT (Prévention et contrôle interne de niveau 1 et 2)
- Analyse des risques opérationnels et mise en œuvre de nouvelles procédures (Bâle 2 et Bâle 3)
- Création d’indicateurs de performances : KPI et mises en place de reportings de suivi
- Pilotage du projet de refonte de l’organisation du service
- Suivi des risques liés à la transformation du service
- Mise à jour des supports de formation du personnel sur les normes & procédures de conformité des opérations
- Env. technique : Tableaux croisés dynamiques, MDM, Embargo, Forces On Line, FCC
Back Office Litiges Monétique
Société Générale
Novembre 2016
à juillet 2017
- Assurer la production du périmètre en lien avec la conformité
- Assurer le suivi des opérations et la relation clients
- Garantir le traitement des opérations de contestation monétique
Téléconseillère Support technique Télécom (Orange)
Teleperformance
Octobre 2012
à septembre 2014
CDI
Tunis
Tunisie
Gestionnaire Crédit Documentaire - International Trade Finance
Banque internationale arabe de Tunisie
Janvier 2012
à mai 2012
Stage
Tunis
Tunisie
- Au sein de la Direction du Commerce Extérieur de la BIAT « Service Crédit Documentaire Export», gestion des lettres de crédit : assurer les droits de l'exportateur et les droits de l'importateur dans le cadre de transactions commerciales internationales (Chine, Turquie, France, Italie, Allemagne, UAE, Maroc, Côte d’Ivoire, Egypte).
- Ouverture d’une lettre de crédit export
- Réception de la lettre de crédit par message SWIFT ou TELEX
- Réception de la lettre de crédit par message SWIFT ou TELEX
- Modification de lettres de crédit export
- Acheteur : suite à un accord avec le vendeur en vue de changer la validité, l’expédition.
- Exportateur : Si certaines clauses de la L/C ne correspondent pas au contrat commercial.
- Banque notificatrice : Si elle constate des incohérences ou imprécisions dans la L/C.
- Acheteur : suite à un accord avec le vendeur en vue de changer la validité, l’expédition.
- Réception et examen des documents (documents de transport attestant de l’expédition des marchandises et documents complémentaire)
- Connaissement maritime (bill of lading),
- Lettre de transport aérien,
- Lettre de voiture CMR,
- Connaissement de transport combiné,
- Forwarder Certificate of Receipt,
- Liste de colisage,
- Facture commerciale,
- Certificats : assurance, d’origine, de qualité, d’analyses, de circulation des marchandises,
- Facture consulaire, douanière
- Connaissement maritime (bill of lading),
- Validation de la décision de confirmation de lettre de crédit
- Règlement de crédit documentaire
- Saisie des opérations de règlements sur le système (CTOS).
- MEG (Mouvement entre guichets)
- Attestations de rapatriement (service domiciliation)
- Saisie des opérations de règlements sur le système (CTOS).
Description de l'entreprise
La BIAT est la 1ère banque en Tunisie et la 2e capitalisation boursière à la Bourse de Tunis.
Site web de l'entreprise
Technicienne Crédit Documentaire
Banque internationale arabe de Tunisie
Juillet 2011
à octobre 2011
Stage
Tunis
Tunisie
Description de l'entreprise
La BIAT est la 1ère banque en Tunisie et la 2e capitalisation boursière à la Bourse de Tunis.
Site web de l'entreprise