Expériences — Emmanuelle Boucher

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CV réalisé sur DoYouBuzz

Expériences

Lutte anti-blanchiment et anti-terroriste
Abus de marché et déontologie des collaborateurs
Protection de la clientèle

Veille réglementaire et diffusion de flash-infos à destination du réseau
Négociation des partenariats avec les sociétés de caution mutuelles
Assistance aux Centres Financiers sur les questions juridiques (SVP)

Site web de l'entreprise

www.labanquepostale.fr

Analyse des clients et des prospects de la banque de financement et d’investissement au regard de la lutte anti-blanchiment (bilan, rapport annuel, statuts, activité, pays d’origine, actionnariat…) en collaboration avec le front office et les filiales étrangères
Etudes de notoriété et avis au regard du risque de réputation
Classification MIF des clients selon leur nature

Site web de l'entreprise

www.natixis.fr

Analyse et vérification de la conformité réglementaire (due diligences KYC et MIF) de la documentation clientèle au travers d’un portefeuille de banquiers privés
Mise en application des règles fiscales américaines (Qualified Intermediary)
Signature compliance dans le cadre de la lutte anti-blanchiment (AML/CFT)

Site web de l'entreprise

http://www.hsbcprivatebankfrance.com

Elaboration d’un rapport sur l’aide juridique dispensée au réseau destiné à la direction du service (recueil de témoignages et propositions d’amélioration)
Examen des dossiers judiciaires et transactionnels : analyse du risque, estimation des provisions et formulation des réponses juridiques
Rédaction de notes en matière bancaire (moyens de paiement et produits, comptes, personnes protégées, garanties et sûretés, devoir d’information…)

Site web de l'entreprise

http://www.societegenerale.com

Consultations en droit commercial, droit des marques, droit pénal et droit social
Suivi des instances, préparation des plaidoiries, démarches auprès des greffes

Description de l'entreprise

Cabinet comprenant 4 avocats associés