Jean-Sébastien LA TOUR
Chef de projet conformité filtrage bancaire
53 ans
Permis de conduire
PANTIN (93500) France
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
Mon objectif : Aligner de manière durable et pro-active les pratiques opérationelles pour réduire les risques et répondre aux exigences mouvantes du secteur, être force de proposition dans ce sens. Viser constamment l'autonomie dans toutes les fabrications, de manière a rendre toujours pertinent le flux d'informations.
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Identification du périmètre
Avancé
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Expression de besoin
Bon niveau
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Planification des livrables
Avancé
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Suivi de projet
Avancé
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Organisation des tests
Bon niveau
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Intégration des listes régulateurs / conformité groupe ou locales
Avancé
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Control qualité des listes
Bon niveau
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Génération et diffusion des listes
Expert
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Test de non-regression / impact
Expert
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Suivi qualité des tests
Avancé
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Gestion des incidents de production
Bon niveau
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Liste Sanctions - Embargos
- Listes d'entités (individus, entreprises) sous sanction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Contrôle des pays sous embargo
Expert - Listes d'entités (individus, entreprises) sous sanction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
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Know Your Customer
- Devoir des banques d'acquérir une connaissance approfondie d'une contreparties en début de relation commerciale
- Identification des personnes politiquement exposées dans la base de clients
Bon niveau - Devoir des banques d'acquérir une connaissance approfondie d'une contreparties en début de relation commerciale
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Lutte Anti-Blanchiment
- Apport du filtrage et des processus de KYC dans la lutte anti-blanchiment
Bon niveau - Apport du filtrage et des processus de KYC dans la lutte anti-blanchiment
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FATCA & l'échange automatique d'information (OCDE)
- Lutte contre l'évasion fiscale aux Etats-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) et dans le monde (OCDE)
Intermédiaire - Lutte contre l'évasion fiscale aux Etats-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) et dans le monde (OCDE)
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Analyse des alertes
Avancé
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Respect des "bonnes pratiques"
Bon niveau
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Gestion des utilisateurs, profils, groupes, unités
Avancé
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Configuration de l'interface de prise de décision
Avancé
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Configuration de l'environnement de filtrage
- import/correction/enrichissement/export des listes sanctions
- fabrication de règles pour adaptation au contexte- configuration des paramètres de filtrage
Bon niveau - import/correction/enrichissement/export des listes sanctions
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Gestion du reporting
Avancé
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script powershell
Intermédiaire
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script command
Intermédiaire
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macro excel
Bon niveau
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requete sql
Bon niveau
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format messages / fichiers clients a filtrer
Bon niveau
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Recueil des besoins / Identification des objectifs
Bon niveau
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Conception du matériel pédagogique
- conception des supports
- fabrication manuelle ou massive (Macro dans Excel) des données pertinentes
Bon niveau - conception des supports
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Animations
Expert
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Evaluation des stagiaires
Avancé
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Evaluation du retour sur investissement de la formation
Intermédiaire
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Formation de formateurs
- Transfert de connaissances sur les produits
- Mise en situation & remédiation
Bon niveau - Transfert de connaissances sur les produits
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Conception de modules e-learning
- Vidéos
- Power-Points animés
- Prise en main de Storyline/Articulate
Bon niveau - Vidéos
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Mise en ligne et maintenance (Moodle)
Bon niveau
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Gestion des utilisateurs (Moodle)
Bon niveau
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Evaluations des stagiaires
Avancé
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Evaluation du retour sur investissement
Intermédiaire
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Français (lu, écrit, parlé)
Langue maternelleExpert
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Anglais (lu, écrit, parlé)
Expert
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Espagnol (lu, écrit, parlé)
Bon niveau