Jean-Sébastien LA TOUR
Chef de projet conformité filtrage bancaire
53 ans
Permis de conduire
PANTIN (93500) France
Situation professionnelle
En recherche d'emploi
En recherche active
Présentation
Mon objectif : Aligner de manière durable et pro-active les pratiques opérationelles pour réduire les risques et répondre aux exigences mouvantes du secteur, être force de proposition dans ce sens. Viser constamment l'autonomie dans toutes les fabrications, de manière a rendre toujours pertinent le flux d'informations.
MOA Conformité / Reporting réglementaire
Crédit Agricole
Octobre 2025
à décembre 2025
- En prestation au Crédit Agricole pour Smarterz
REALISATIONS/MISSIONS:
• Contribution au cadrage fonctionnel du reporting règlementaire annuel Instant Payment: [UE] 2024/886, Article 15(5). Proposition de plusieurs lots.
• Analyse des règles domestiques / cross-border dans l’espace SEPA
réglementaire (territoires spécifiques, référentiels BIC).
• Analyses d’impact des évolutions proposées des règles existantes (Intra N2, ...) et production de maquettes de contrôle sur Contour (Palantir).
• Rédaction de manuels utilisateurs et tests sur de nouveaux rapports (détails des hits, ports a hauts risques, ...).
• Travaux d'amélioration sur la fabrication/renouvellement de l'échantillon de messages pour les tests avant mise en prod sur les plateformes de filtrages.
Expert Maîtrise d'ouvrage Conformité
TRANSACTIS
Septembre 2021
à juillet 2025
- En prestation à TRANSACTIS pour ConfirmIT
REALISATIONS/MISSIONS :
• Conception et réalisation d’un outil de génération de messages spécifiques au référentiel de filtrage (listes) et génération de jeux de données (lot 1 livré).
• Conception d’un outil de lecture des logs pour extraction des message ID et reporting des étapes de filtrage(aide test / non régression).
• Migrations des version de filtres FircoSoft (plateformes SG & CDC) sur transactions et clients. Gestion régulière listes/règles/fichiers ressources pour filtrage message IP.
• Optimisations de filtrage (proactif et à la demande du métier).
• Procédure de re-filtrage CDC suite à incidents ;
• Y-COPY : automatisation copie automatique des transactions (à la demande du métier).
• Migration plateformes filtrage transactions vers cloud + passage en WebService (remplacement MQ Series).
• Montées de version composants FircoSoft ; évolution outil maison de génération des configurations filtrage clients ; évolutions filtrage Negative News.
• Mise en place filtrage ESG ; delegation decision (hors golden source/hors Firco) dans un case manager maison.
• Outil de traitement des extractions de prod (critères & options de tri) ; évolution outil d’upload listes SG avec volet Staging (test & formation).
Chef de projet sécurité financière (filtrage bancaire) - 2016-2025
En prestation à la Société Générale pour BK Consulting
Septembre 2016
à septembre 2021
- Homologation et maintenance réglementaire du nouvel outil de gestion des listes Sanctions
- Automatisations des process d'intégration des listes
- Mise en place du filtrage Negative News (Adverse medias) pour Entité asiatique
- Fabrication et mise a jour du contenu de formation des nouveaux arrivants dans le service
- Mise en place d'un nouvel échantillon de test sur transactions avant production
- Fabrication du process de refiltrage post-incidents
- Plan de fabrication de la matrice d'évaluation des risques opérationnels des entrées de liste
- Projet Related Ofac (SOR - 50% ownership)
- Plan d'un script d'import universel
Gestion de la production (filtrage bancaire)
En prestation à la Société Générale pour BK Consulting
2018
à septembre 2021
- Intégration des listes Sanction/Embargo/Pep
- Automatisation des process
- Gestion des demandes des clients internes (entités mondiales) et des interlocuteurs techniques
- Amélioration continue des contrôles de mises à jour des listes
- Gestion des demandes spécifiques aux US
- Gestion des demandes audits US - remédiations
- Gestion des incidents
Formateur fonctionnel pour FircoSoft (éditeur de logiciels pour le secteur de la sécurité financière)
FircoSoft
Septembre 2013
à septembre 2016
France
- Conception et animations de formations fonctionnelles pour des clients français et étrangers (départements Conformité et Sécurité financière)
> taux de satisfaction client (moyenne)
- pour la formation: 87%
- pour le formateur: 95%
- pour la formation: 87%
- Responsable du projet certification
> gestion du projet et validation interne
> conception de 2 modules de cours de préparation à l'examen - Responsable des formations des nouveaux-arrivants pour l'ensemble du groupe FircoSoft
- Conception de parcours de formation E-Learning
- Gestion de l'équipe en l'absence du manager et des correspondants de formation dans les filiales
- gestion et suivi des projets de l'équipe
- gestion des nouveaux-arrivants dans les filiales par l'intermédiaire des correspondants
- gestion et suivi des projets de l'équipe
Enseignant en anglais
Education Nationale
Septembre 2001
à août 2013
France
- Conception & animation de séances pédagogiques
- Public: lycéens, BTS, étudiants STAPS
- Public: lycéens, BTS, étudiants STAPS
- Jury d'examens
- BTS & Baccalauréat
- BTS & Baccalauréat
- Jury de VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)
- Membre du Conseil d'Administration
- Comité de pilotage du projet de restructuration de l'établissement
- Participations aux projets d'établissement
- Animateur du club musique
- Animateur du club théâtre
Interaction, pression et dépendance entre les acteurs des marchés financiers
- La réglementation du KYC
- Impact opérationnel du KYC
- Les acteurs du KYC dans le monde
- Le marché du KYC
- Les produits FircoSoft
Webinars, conférences et sites spécialisés
2013
à 2016
- Webinars de 1 à 2h sur la fraude (secteur de la conformité)
- Webinars & conférence de 1 à 2h sur le e-learning et la formation continue
- Sites spécialisés sur le risque et le e-learning
- Conférences sur la géopolitique
- Gestion des listes (Firco MultiList Manager)
- Gestion des règles business (Firco MultiLaws Manager)
- Test de l'environnement de filtrage (Firco List Validation Manager)
- Prise de décisions sur des transactions alertées (Firco Continuity)
- Prise de décisions sur des clients alertés (Firco Trust)
- Pris de décisions sur des clients alertés et catégorisation du risque (Firco Due Diligence)
- Gestion des utilisateurs et des workflows dans les interfaces de décisions (Firco Continuity, Firco Trust, Firco Due Diligence)
Langues, Littérature et Civilisation Etrangère et LEA (Anglais)
Université Paul Valéry (Montpellier)
1991
à 1998
- Géopolitique / Histoire
- Saxophone (jazz) / piano
- Cuisine
-
Identification du périmètre
Avancé
-
Expression de besoin
Bon niveau
-
Planification des livrables
Avancé
-
Suivi de projet
Avancé
-
Organisation des tests
Bon niveau
-
Intégration des listes régulateurs / conformité groupe ou locales
Avancé
-
Control qualité des listes
Bon niveau
-
Génération et diffusion des listes
Expert
-
Test de non-regression / impact
Expert
-
Suivi qualité des tests
Avancé
-
Gestion des incidents de production
Bon niveau
-
Liste Sanctions - Embargos
- Listes d'entités (individus, entreprises) sous sanction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
- Contrôle des pays sous embargo
Expert - Listes d'entités (individus, entreprises) sous sanction dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
-
Know Your Customer
- Devoir des banques d'acquérir une connaissance approfondie d'une contreparties en début de relation commerciale
- Identification des personnes politiquement exposées dans la base de clients
Bon niveau - Devoir des banques d'acquérir une connaissance approfondie d'une contreparties en début de relation commerciale
-
Lutte Anti-Blanchiment
- Apport du filtrage et des processus de KYC dans la lutte anti-blanchiment
Bon niveau - Apport du filtrage et des processus de KYC dans la lutte anti-blanchiment
-
FATCA & l'échange automatique d'information (OCDE)
- Lutte contre l'évasion fiscale aux Etats-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) et dans le monde (OCDE)
Intermédiaire - Lutte contre l'évasion fiscale aux Etats-Unis (Foreign Account Tax Compliance Act) et dans le monde (OCDE)
-
Analyse des alertes
Avancé
-
Respect des "bonnes pratiques"
Bon niveau
-
Gestion des utilisateurs, profils, groupes, unités
Avancé
-
Configuration de l'interface de prise de décision
Avancé
-
Configuration de l'environnement de filtrage
- import/correction/enrichissement/export des listes sanctions
- fabrication de règles pour adaptation au contexte- configuration des paramètres de filtrage
Bon niveau - import/correction/enrichissement/export des listes sanctions
-
Gestion du reporting
Avancé
-
script powershell
Intermédiaire
-
script command
Intermédiaire
-
macro excel
Bon niveau
-
requete sql
Bon niveau
-
format messages / fichiers clients a filtrer
Bon niveau
-
Recueil des besoins / Identification des objectifs
Bon niveau
-
Conception du matériel pédagogique
- conception des supports
- fabrication manuelle ou massive (Macro dans Excel) des données pertinentes
Bon niveau - conception des supports
-
Animations
Expert
-
Evaluation des stagiaires
Avancé
-
Evaluation du retour sur investissement de la formation
Intermédiaire
-
Formation de formateurs
- Transfert de connaissances sur les produits
- Mise en situation & remédiation
Bon niveau - Transfert de connaissances sur les produits
-
Conception de modules e-learning
- Vidéos
- Power-Points animés
- Prise en main de Storyline/Articulate
Bon niveau - Vidéos
-
Mise en ligne et maintenance (Moodle)
Bon niveau
-
Gestion des utilisateurs (Moodle)
Bon niveau
-
Evaluations des stagiaires
Avancé
-
Evaluation du retour sur investissement
Intermédiaire
-
Français (lu, écrit, parlé)
Langue maternelleExpert
-
Anglais (lu, écrit, parlé)
Expert
-
Espagnol (lu, écrit, parlé)
Bon niveau