César Manuel Constantino Ortiz
Prevención de Fraudes
Prevención de Fraudes
50 años
México (55140) México
Asalariado
Disponible
Aplicar mi experiencia, conocimientos y habilidades para contribuir al logro de los objetivos y estrategias de la empresa, Trabajo en equipo enfocado a resultados, el crecimiento profesional se ha dado en función a ello.
Experiencia de reportar a la Dirección General, participando en decisiones estratégicas
trabajando estrechamente con el Equipo de Fraudes. Apoyando en procesos comerciales e interactuando con clientes externos para los aspectos de manejo de sistemas especializados de monitoreo para nuevas propuestas y proyectos.
Capaz de estructurar, armar, dirigir y desarrollar un equipo multidisciplinario de Prevención de Fraudes.
La capacidad de entender rápidamente los planteamientos formulados por la Dirección General, el Equipo de Prevención de Fraudes y el Entorno del Negocio (competencia y marco regulatorio) y formular una estrategia y que se pueda dar una respuesta.
Experiencia de reportar a la Dirección General, participando en decisiones estratégicas
trabajando estrechamente con el Equipo de Fraudes. Apoyando en procesos comerciales e interactuando con clientes externos para los aspectos de manejo de sistemas especializados de monitoreo para nuevas propuestas y proyectos.
Capaz de estructurar, armar, dirigir y desarrollar un equipo multidisciplinario de Prevención de Fraudes.
La capacidad de entender rápidamente los planteamientos formulados por la Dirección General, el Equipo de Prevención de Fraudes y el Entorno del Negocio (competencia y marco regulatorio) y formular una estrategia y que se pueda dar una respuesta.
Gerente de Prevención de Fraudes
Pagofacil.net
Marzo 2016
a agosto 2016
- Desarrollo de un ecosistema de soluciones de procesamiento de pagos, con una visión especialmente dirigida a las PYMES para ser su aliado tecnológico y operativo que les permita recibir pagos de forma fácil, segura e integral.
- Generación de estadísticas para la medición de comercios con mayor índice de compras, esto para tener una visión del uso de la plataforma pagofacil.net
- Supervisión al Monitoreo de operaciones diarias en Línea de nuestros clientes en la pagina PagoFacil.net, ver su comportamiento para poder generar estrategias de Prevención de Fraude.
- Seguimiento al proyecto Pago Móvil, el cual se realiza mediante el teléfono celular, y TPV Móvil, que les permita a nuestros clientes recibir pagos desde su celular con apoyo de la empresa MIT (Santander).
- Estructurar, armar, dirigir y desarrollar un equipo multidisciplinario de Prevención de Fraudes.
- Diseño y creación de base de BINES de todas las tarjetas nacionales y American Express, esto con el fin de estudiar el comportamiento de las tarjetas que han sido fraude y así hacer una lista negra de bines comprometidos.
Consultor Prevención de Fraudes
BBVA Bancomer
Febrero 2015
a marzo 2016
- Generación de reglas mediante la herramienta Visa Risk Manager para laprevención y disminución de fraude emisor en transacciones internacionales en elárea de IT Risk, Fraud & Security BBVA.
- Implementación de estrategias de riesgo para la simulación de reglas en laherramienta LYNX de BBVA Bancomer en España y VISA en Estados Unidos con elfin de que los analistas de monitoreo revisen las transacciones con mas asertividad.
- Estadísticas mensuales derivadas de la creación y efectividad de las reglas, montode lo prevenido, y numero de cuentas que se envían a gestión a Línea Bancomer.
- Reportar cada semana al Director de VISA Risk Products, resultados y avances de la generación de reglas, se redujo en un 70% el fraude en comercio Internacional.
Especialista en Prevención de Fraudes
Grupo Financiero Intercam
Febrero 2014
a enero 2015
- Generación de Estadísticas de tarjetas de Debito, este es un producto de nuevacreación para el Grupo Financiero Intercam, por la cual diseñe estadísticas delaumento de nuevas tarjetas en sucursal, su comportamiento de uso por Giro,Monto, Ciudad o Estado, total de transacciones por mes.
- Creación e implementación de reglas en los sistemas Falcon y PayTrue para elmonitoreo diario de Tarjeta de Debito, Cheques, Transferencias Electrónicas y Altasde cuentas Destino.
- Diseño de Base de datos de tarjetas de debito, Cheques, TransaccionesElectrónicas, Alta de cuentas destino para verificar histórico de clientes, compras,teléfonos de contacto de clientes para un mejor monitoreo y una comunicaciónmas rápida, en caso de existir alguna transacción o transacciones sospechosas
Ejecutivo de Prevención de Fraudes
Grupo Financiero Banorte - Ixe
Septiembre 2001
a enero 2013
- Prevenir y/o minimizar los riesgos y las perdidas por fraude a la institución,mediante la utilización de los sistemas especializados de monitoreo, así como lacreación e implementación de estrategias y acciones preventivas.
- Creación e implementación de reglas en los sistemas TSYS y Falcon para elmonitoreo diario realizado por los analistas de Prevención de Fraudes, Manejo desistemas TSYS, Falcon, Bussiness Object, Access, Oasis, Phoenix y AT
- Estadísticas diarias de fraudes confirmados en tarjeta de crédito y debito, total decuentas diarias monitoreadas por ejecutivo.
Base de Datos de Comercios
PROSA Promoción y Operación, S.A de C.V
Marzo 1997
a agosto 2001
- Estadísticas y control de los comercios afiliados a los bancos para la instalación de Terminales Punto de Venta (TPV)
- Capacitación a las areas de prevención de fraudes de los bancos que se encuentren afiliados a Prosa, en el sistema especializado FALCON.
ADMON DE SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMATICA
-
TSYS
Experto
-
Falcon
Experto
-
Paytrue
Avanzado
-
Visa Risk Manager
Experto
-
LYNX
Avanzado
-
SAS
Avanzado
-
Word
Experto
-
Excel
Experto
-
Outlook
Experto
-
Power Point
Avanzado
-
Access
Avanzado
-
Liderazgo de Equipo
Avanzado
-
Integración de Equipo
Experto
-
Estructurar, armar y dirigir equipos de Trabajo
Avanzado
-
Gestion de Riesgo
Experto
-
Riesgo de Credito
Avanzado
